O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) deflagrou nesta quarta-feira (3) a Operação "Black Flow", que investiga um grupo econômico suspeito de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular.

Os suspeitos teriam movimentado cerca de R$ 90 milhões por meio de um esquema envolvendo empreendimentos imobiliários fraudulentos.

Ao todo, estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva em Porto Belo, Itapema e Joinville, além das capitais do Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo a investigação, o grupo criava empresas de propósito específico (SPEs) para lançar empreendimentos sem registro legal, vendendo imóveis e desviando os valores para contas pessoais. Em muitos casos, as obras nem chegaram a ser iniciadas, e os recursos eram usados para despesas pessoais, como cartões de crédito e compra de veículos.

O grupo é formado por sete empresas principais e uma holding com sede nos Estados Unidos. A investigação também identificou uso de procurações duvidosas, inadimplência de obrigações financeiras e alienações fiduciárias múltiplas sobre os mesmos bens, prejudicando compradores, corretores e permutantes.

Operação "Black Flow"

O nome da operação faz referência ao caminho obscuro do dinheiro pago pelos compradores para a construção dos imóveis. Esses valores eram desviados por meio de empresas do grupo, como SPEs e incorporadoras, até chegarem às contas pessoais dos investigados.

Fonte: G1 Santa Catarina

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